Суверенный фонд Ливии Libyan Investment Authority обвинил французский банк Societe Generale в даче взятки и в последовавшем за этим невыгодном размещении средств финансового института в последние годы правления диктатора Муаммара Каддафи. Иск подан в Высокий суд Лондона. Ведущий французский банк считает все обвинения необоснованными.
Libyan Investment Authority обвиняет Societe Generale в том, что банк заплатил третьему лицу (панамской компании Leinada, которую контролировал ливийский бизнесмен Валид Джиами) 58,5 млн долл. По словам представителей фонда, эти деньги были взяткой, которая гарантировала получение под управление 2 млрд долл. средств фонда, пишет The Wall Street Journal. Эти деньги потом использовались в операциях со сложными деривативами, они не принесли фонду прибыли.
Теперь суверенный фонд Ливии потребовал аннулировать сделки, из-за которых он потерял около половины вложенных средств.
Деятельность Societe Generale в Ливии началась в 2011г. Французский банк отрицал, что был связан с компанией Leinada. Но он признал, что использовал посредников из третьих стран для сделок с государствами, где у него нет представительств. Представители Societe Generale отметили, что эти посредники полностью соответствовали всем требованиям, предъявляемым регуляторами. Societe Generale – третий по объему активов банк во Франции. По итогам 2012г. его выручка составила 23,1 млрд евро.
В январе 2014г. Libyan Investment Authority подал иск против банка Goldman Sachs, обвинив его в злоупотреблении доверием и недобросовестном управлении активами.
